Гордон Гордон ·

Казанский: Луценко называл арестованные $1,5 млрд "деньгами Арбузова", но потом они вдруг превратились в "деньги Курченко"

С правовой точки зрения, "есть принципиальная разница", кому принадлежали конфискованные Краматорским городским судом Донецкой области $1,5 млрд – экс-главе Национального банка Украины Сергею Арбузову или беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, подчеркнул журналист Денис Казанский. По его словам, дело, о котором заявлял глава ГПУ Юрий Луценко, может быть "откровенной халтурой".В деле о спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения есть много противоречий. Об этом в Facebook 11 января написал журналист Денис Казанский.

По его словам, генеральный прокурор Юрий Луценко "сначала называл арестованные средства "деньгами Арбузова" (бывший первый вице-премьер и экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов. "ГОРДОН"), но потом они вдруг внезапно превратились в "деньги Курченко" (беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. "ГОРДОН")".

"Это ключевой момент в этой истории. Потому что это для обывателя нет разницы между Курченко и Арбузовым. А с правовой точки зрения разница принципиальная. Нельзя арестовать деньги на счетах у одного человека, а потом конфисковать у другого. Это откровенная халтура, такую конфискацию очень легко оспорить в суде и опротестовать", пояснил Казанский.

Также он обнародовал "один важный документ, который ранее не публиковался".

"Это результаты расследования службы Госфинмониторинга, которая искала и находила деньги Арбузова в 2014 году. Те самые, которые потом конфисковали у Курченко. Прислал один добрый человек, но у меня просто физически нет времени разбирать все это самостоятельно. Объем очень большой, поэтому я не распечатывал, а выложил на файлообменник для всех", рассказал он.

Казанский утверждает, что в "документе указано большое количество различных компаний, которые связаны с семьей Арбузова, участвовали в коррупционных схемах и выводили деньги из Украины".

В материале (.doc) Государственной службы финансового мониторинга от 20 марта 2014 года под грифом "Для служебного использования" в разделе "Дополнительно полученная информация из сети Интернет" говорится, что Арбузов отказался от идентификационного кода налогоплательщика по религиозным мотивам. Таким образом, он якобы мог проводить финансовые операции, избегая госмониторинга.

Арбузов в 2010 2012 годах возглавлял НБУ, затем до 2014 года был первым вице-премьером. В отношении него проводятся несколько расследований, в том числе о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. По данным ГПУ, Арбузов скрывается в Российской Федерации.

14 сентября 2016 года Луценко заявлял, что "$1,5 млрд Арбузова находятся в Украине, но мы не можем их забрать в бюджет, пока не узнаем, что офшоры, на которых числятся деньги, не связаны с ним лично".

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генерального прокурора, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.

В апреле "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Го

УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.