Газета День Газета День · · Обновлено в 19:31

Дело Приватбанка: Генпрокуратура получила доступ к счетам компаний (6 новостей)

«Среди них крупные НПЗ, авиакомпании и медиахолдинги. А также ряд мелких и малоизвестных компаний»

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу Приватбанка.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126,9 млрд гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.

В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днипроавиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оил", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Оил", "Мондоро", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора".

Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям: "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натель", "Биото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т-Альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаэнерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгрупп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Обновлено в 17:47 Среди них крупные НПЗ, авиакомпании и медиахолдинги. А также ряд мелких и малоизвестных компаний.

Обновлено в 19:31 Генпрокуратура с июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008 2016 годов денежными средствами "ПриватБанка" в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Приватбанка: Генпрокуратура получила доступ к счетам компаний»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы» ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.