УНН УНН · · Обновлено в 19:43

СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн (12 новостей)

«Продолжается досудебное расследование в этом деле»

“Следователи Главного следственного управления СБУ в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг”, — говорится в сообщении.

Так, выявленая группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предпр...

Обновлено в 19:39 Так, по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена ​​группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по…

Обновлено в 19:43 СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности, общий объем операций – более 2,8 млрд грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «СБУ раскрыла схему по "отмыванию" доходов на рынке ценных бумаг на более 2,8 млрд грн»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  01.10.20, 17:59 Служба безопасности Украины раскрыла схему на 2,8 млрд гривен на рынке ценных бумаг. В частности, ряд компаний выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям.Об этом говорится в сообщении пресс-центра…
Прямий Прямий  ·  01.10.20, 18:50 Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность на рынке ценных бумаг за период 2019-2020 годов более чем 2,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.…
Гордон Гордон  ·  01.10.20, 19:05 Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам.Следователи Главного следственного управления Службы безопасности…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.10.20, 19:09 Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Госналоговой службы Украины и…
Униан Униан  ·  01.10.20, 19:11 Продолжается досудебное расследование в этом деле.
ForUm ForUm  ·  01.10.20, 19:39 Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы…
Finance Finance  ·  01.10.20, 19:43 СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.