Гордон Гордон ·

В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год (4 новости)

«Ранее в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 210 млн грн»

Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что среди заказчиков противоправных услуг конвертационного центра в Киеве были представители коммерческих структур и ряда государственных предприятий.Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра в Киеве с оборотом в 1 млрд грн в год, сообщает 23 сентября пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий", сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков в Киеве правоохранители изъяли в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и валюту на более чем 4 млн грн.

Также сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати оффшорных компаний, которые использовалися для вывода средств за рубеж "с последующим псевдоинвестированием и их легализацией посредством покупки движимого и недвижимого имущества".

Изъяли в том числе компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, "подтверждающую противоправную деятельность".

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика» ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.