Корреспондент.net Корреспондент.net ·

Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN – это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции. Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных, у которых есть корреспондентские счета в банках США - такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте.

В руки журналистов американского издания BuzzFeed попало более 2100 таких отчетов о подозрительных операциях, которые насчитывают суммарно порядка 22 тыс. страниц. В FinCEN их отправляют сами банки. Издание подчеркивает, что эти документы могут использоваться в расследованиях, но сами по себя не являются доказательствами преступлений.

Как это работает

Если банк подозревает, что транзакция касается таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма, торговля оружием или наркотиками, то он обязан сообщить о ней FinCEN. Таких сообщений банки присылают тысячи, поэтому FinCEN не успевает их о...

Корреспондент.net
Читайте полный текст новости «Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files» на сайте Корреспондент.net.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.